Una Operación Encubierta Destapa Esquema de Lavado de Dinero
Un ciudadano uruguayo de 60 años, Irazmar Carbajal de Jesús, ha confesado su participación en un negocio de transmisión de dinero sin licencia, diseñado para evadir sanciones estadounidenses a funcionarios del gobierno venezolano. Carbajal de Jesús, quien fue deportado a Estados Unidos el 2 de octubre de 2025 tras ser detenido en un viaje de Uruguay a República Dominicana, se declaró culpable en un tribunal federal de EE.UU., según anunció el Departamento de Justicia el 25 de marzo.
Carbajal de Jesús acordó transferir unos $99,500, entregados en efectivo en República Dominicana, a una cuenta bancaria en Fort Lauderdale, Florida. Agentes encubiertos, que trabajaban con él y su socio, les informaron que el dinero provenía de un funcionario venezolano sancionado que buscaba introducir esos fondos al sistema financiero estadounidense.
Detalles del Engaño y Captura
El fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, destacó que Carbajal de Jesús y su socio utilizaron un lenguaje codificado, facturas falsas y transacciones estratificadas para ocultar la verdadera naturaleza de la operación. Según los documentos judiciales, los acusados cobraban una comisión del 20% por sus servicios, que incluían la creación de facturas fraudulentas para justificar las transacciones ante las instituciones bancarias y la distribución de los fondos en múltiples cuentas. Para mantener el anonimato del esquema, Carbajal refería al dinero utilizando el lenguaje codificado, describiéndolo como “un niño que necesita ser llevado a la escuela”.
Investigación y Consecuencias
La investigación, llevada a cabo por la Unidad de Corrupción Internacional del FBI en Miami, inició en 2019 tras surgir sospechas sobre cuentas bancarias supuestamente abiertas para miembros de la familia de Nicolás Maduro. Los informes de medios como Infobae y Telemundo revelaron que Carbajal y su socio, Arick Komarczyk, quien actualmente se cree que está en Venezuela y aún no ha sido localizado, estaban bajo vigilancia del FBI.
Antes de su arresto, Carbajal vivía en Santo Domingo y era socio en varias empresas, incluyendo Alfa Marine Star, Alfa Energy y Trity RD, de acuerdo con los registros comerciales dominicanos. Originalmente, él residía en Baltasar Brum, un pueblo en el departamento de Artigas en el norte de Uruguay.
Carbajal está programado para ser sentenciado el 12 de junio y podría enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión. El caso está siendo procesado por la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Criminal del Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.
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